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倍益康:2018年年度股东大会决议公告

  四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019年5月31日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:张文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数12,191,500股,占公司有表决权股份总数的96.76%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容: 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台()发布的《2018年年度报告》(公告编号:2019-006)和《2018 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 董事会受股东大会委托,经营和管理公司的法人财产,并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,认真履行职责,规范运作,严格执行股东大会的各项决议。《2018年度董事会工作报告》总结了2018年度公司整体运营情况、董事会主要工作情况等内容。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等文件规定,监事会主席王刚结合2018年度监事会工作的开展情况和2019年度的工作思路,监事会就2018年度监事会的工作情况作了工作报告。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 总经理在董事会的授权范围内,依法行使职权,主持公司日常生产经营和管理工作,并按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,认真履行职责,规范运作,严格执行股东大会及董事会的各项决议。《2018年度总经理工作报告》总结了2018年度总经理工作开展情况、公司内部经营管理情况等内容。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 2018年度公司按照国家法律、法规和《公司章程》的规定,认真健全和严格执行各项财务管理制度,取得了较好的财务经营业绩。《2018年度公司财务决算报告》就2018年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 1.议案内容: 2019年度公司将进一步加强企业内部管理,通过完善各项指标考核体系,进一步降低成本,提高公司经济效益。根据2019年度公司经营计划确定的经营目标,综合分析公司的市场拓展计划、研发规划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响,在考虑公司现时经营能力的前提下,编制了公司《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》 1.议案内容: 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《2018年度公司审计报告》(XYZH/2019CDA10185)。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (八)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果: 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (九)审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》 1.议案内容: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)较好的履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的2018年度审计工作,2019年公司将继续聘请其为公司的财务审计机构,聘请期为一年。 2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (十)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容: 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台()发布的《董事会、监事会换届公告》(公告编号:2019-003)2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 1.议案内容: 详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台()发布的《董事会、监事会换届公告》(公告编号:2019-003)2.议案表决结果: 同意股数12,191,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京大成(成都)律师事务所 (二)律师姓名:陈仓、关舒晗 (三)结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员的资格、会议的审议事项、会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,表决结果和股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》 (二)《北京大成(成都)律师事务所关于四川千里倍益康医疗科技股份有限公司2018年年度股东大会之法律意见书》 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 董事会 2019年6月4日

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